聯電:本公司董事會通過之重要議案

第51款

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:聯華電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日(2月26日)董事會通過之重要議案如下：

一、通過113年度營業報告書及財務報表。

本公司113年度合併營業收入新台幣232,302,584仟元，歸屬母公司淨利

新台幣47,210,930仟元，每股盈餘3.80元。

二、通過113年度員工酬勞新台幣4,509,602,832元及董事酬勞新台幣45,000,000元。

三、通過113年度盈餘分派案。(每股分派約新台幣2.85元)

四、通過本公司因會計師事務所依規定進行內部輪調而變更簽證會計師。

五、通過本公司114年股東常會訂於114年5月28日(三)上午9時假新竹科學園區

研新一路16號(本公司Fab 8S廠會議廳)召開。

六、通過本次資本預算執行案新台幣4,748佰萬元以供產能建置需求。

七、通過辦理註銷已收回之限制員工權利新股案。

八、通過本公司內部稽核主管異動。

九、通過本公司捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會新台幣16,290,000元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無