東洋:公告召開本公司114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:

台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告。

(3)審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。

(4)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)民國一一三年度給付董事酬金報告。

(6)民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(7)民國一一三年度重大關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

本公司訂於114年3月23日起至114年4月2日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東務請於114年4月

2日下午1時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵

寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：台

北市南港區園區街3-1號3樓G棟本公司董事會秘書處，電話：(02)2652-5999。其他未盡

事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。