意德士科技:公告本公司董事會決議召開114年股東常會及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中山路68號(新竹縣教育研究發展暨網路中心)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(4)113年度盈餘分配現金股利案報告。

(5)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司章程案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)擬發行本公司民國114年度限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會

議案，但以一項並以三百字為限。本公司受理提案期間為民國114年3月21日起至

民國114年3月31日止，凡有意提案之股東務請於民國114年3月31日17時前送達並

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司營運管理處 台北市中山區民生東路二段170號4樓。

二、本公司董事採候選人提名制度，持股1%以上之股東如欲提出董事候選人名單者

，本公司受理股東之提名期間為民國114年3月21日起至民國114年3月31日止。

受理處所：本公司營運管理處，台北市中山區民生東路二段170號4樓。

三、依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為114年4月26日至114年5月24日止(電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司(股東e服務)，依相關說明投票，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。