時報:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市萬華區和平西路3段240號二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

2、一一三年度營業報告。

3、審計委員會查核一一三年度決算報告。

4、獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形報告。

5、股東提案處理說明報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認一一三年度財務報表及營業報告書。

2、承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無