曜亞:代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業狀況。

(2)監察人審查民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年決算表冊案。

(2)本公司民國113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:董事之競業禁止解除案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/27

11.停止過戶截止日期:114/05/26

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：

(1)受理提案期間：自114年04月16日起至114年04月25日（上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：新北市中和區中正路880號14樓之2（本公司財會部）。