立萬利:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告。

（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告。

（3）113年度董事酬金報告

（4）修訂「董事會議事規範」部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。

（2）113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂『公司章程』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間為114/03/14至114/03/24，每日上午9點前，以本

公司聯絡地(台北巿內湖區潭美街537號9樓)為受理處所。