環球晶:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓

(新竹科學園區科技生活館達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無