鈺齊-KY:本公司董事會決議2025年股東常會相關事宜之資訊

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段76號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2024年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查本公司2024年度決算表冊報告。

(三)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)2024年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)2024年度發行中華民國境內第六次無擔保轉換公司債報告。

(六)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認2024年度合併財務報表暨營業報告書案。

(二)承認2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自2025/4/28~2025/5/25，請

逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。

(網址:http://www.stockvote.com.tw)

(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案，受理期間自2025年3月14日至2025年3月24日止

(每日上午九時至下午五時)，現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達為限，請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方

式，受理股東提案及提名處所為香港商加和國際有限公司台灣分公司財務部(地址:

雲林縣斗六市雲科路三段76號)，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。