鑫聯大投控:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號B1(文化大學大夏館國際會議廳﹚

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)民國113年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報告承認案

(2)民國113年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)民國113年度盈餘分派情形，本公司將於4月18日(含)前公告。

(2)依公司法第172條之1規定，自114年3月23日至114年4月2日止受理股東提案，

受理處所：鑫聯大投資控股(股)公司股務(台北市南港區經貿二路189號22樓)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月29日至114

年5月26日止。