菱生:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

(3)本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。

(4)本公司截至民國113年12月31日止之背書保證總額報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國113年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)本公司以資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第二十一屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。