崑鼎:代重要子公司裕鼎公司公告董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市北投區福善路16號2樓201會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)監察人審議本公司民國113年度決算表冊報告。

(3)本公司分派民國113年度董監事酬勞及員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書暨財務報表提請承認案。

(2)本公司民國113年度盈餘分配表提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。

(2)本公司解除第九屆董事及其代表人之競業行為限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司選舉第九屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/23

11.停止過戶截止日期:114/05/22

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為114年

4月2日起至114年4月11日止。受理股東提案處所：本公司

（台北市北投區福善路16號12樓）。