遠見:公告本公司114年第一次股東臨時會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/02/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：凌陽科技(股)公司

董 事：周至元

董 事：邱琦瑛

董 事：蔡智杰

獨立董事：林寬照

獨立董事：吳子祺

獨立董事：張志良

4.舊任者簡歷:

董 事：凌陽科技(股)公司

董 事：周至元/遠見科技(股)公司董事

董 事：邱琦瑛/安慶國際法律事務所主持律師

董 事：蔡智杰/建大聯合會計師事務所所長

獨立董事：林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長

獨立董事：吳子祺/康儲聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：張志良/大和國泰證券(股)公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

董 事：周發

董 事：黃庭洋

董 事：森羅投資有限公司代表人:黃宇鋒

董 事：森羅投資有限公司代表人:黃緯綸

獨立董事：伍尚文

獨立董事：劉秋絹

獨立董事：賴重光

6.新任者簡歷:

董 事：周發/森羅投資有限公司 負責人

董 事：黃庭洋/遠見科技(股)公司 總經理

董 事：森羅投資有限公司代表人:黃宇鋒/21世紀不動產店長

董 事：森羅投資有限公司代表人:黃緯綸/中信房屋中壢青埔國小加盟店主管

獨立董事：伍尚文/永晟聯合會計師事務所會計師

獨立董事：劉秋絹/法翼法律事務所所長

獨立董事：賴重光/嘉毅土地開發有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：周發 0股

董 事：黃庭洋 20,000股

董 事：森羅投資有限公司代表人:黃宇鋒 23,940,000股

董 事：森羅投資有限公司代表人:黃緯綸 23,940,000股

獨立董事：伍尚文 0股

獨立董事：劉秋絹 0股

獨立董事：賴重光 60,744股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:114/02/24~117/02/23

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。