慧洋-KY:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1

（集思台大會議中心-亞歷山大廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業狀況報告

(2)2024年度財務狀況報告

(3)審計委員會查核2024年度決算表冊報告

(4)2024年度董事酬勞分派情形報告

(5)中華民國境內一一三年度第一次有擔保普通公司債報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2024年度決算表冊案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案

(2)修訂取得或處分資產處理程序案

(3)修訂資金貸與他人作業程序案

(4)解除董事競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

(1)本公司盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告

(2)電子投票期間：114/04/23-114/05/20