東捷資訊:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/19

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派報告

(4)113年盈餘分派現金股利發放情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案: 無

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期:114/03/21

12.停止過戶截止日期:114/05/19

13.其他應敘明事項: 無