倉佑:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:本公司中山廠(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一三年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。

(3)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一三年度盈餘分配報告。

(5)本公司一一三年度給付董事酬金報告。

(6)修正本公司『董事會議事規範』報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司一一三年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『公司章程』修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無