同泰:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損暨召開重大訊息記者說明會事宜

第11款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，

擬辦理減資彌補虧損

3.減資金額:新台幣440,460,240元

4.消除股份:44,046,024股

5.減資比率:45.33359185%

6.減資後股本:531,137,690元

7.預定股東會日期:114/05/22

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:53,113,769股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:不適用

12.其他應敘明事項:

本公司於民國114年2月24日董事會決議辦理減資彌補虧損，

並於同日下午15:30於台灣證券交易所召開記者會說明，記者會內容如下：

(1)本公司113年度期末待彌補虧損為新台幣440,460,244元，

為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損。

(2)依公司登記實收資本額新台幣971,597,930元計算，減資比率為

45.33359185%，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，

即每仟股銷除453.3359185股(即每一仟股換發546.6640815股)，

減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日內

向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股

之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，其

畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

(3)本次減資案將提請民國114年5月22日股東常會決議通過並

奉主管機關核准後，授權董事長全權處理減資之相關事宜，包括但不限

於相關行政程序及訂定減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。

(4)本次減資之相關事宜，若因法令規定或經主管機關修正等事實需要時，

授權董事長全權處理之。