花仙子:董事會決議召開114年股東常會相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(孔廟劇院)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1)民國一百一十三年度營業報告。

2)審計委員會審查民國一百一十三年度決算表冊報告。

3)民國一百一十三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4)民國一百一十三年度盈餘分派現金股利情形報告。

5)赴大陸投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1)承認本公司民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案。

2)承認本公司民國一百一十三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。