向榮生技-創:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。

4.113年度關係企業交易報告。

5.113年第一次私募普通股案執行情形報告。

6.本公司113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案。

2.本公司擬辦理114年第一次私募普通股案。

3.配合本公司改列一般板上市或上櫃前發行新股公開承銷案，

擬請原股東放棄優先認股權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超

過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

(二)公告受理規定如下：

受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部)

受理提案期間：自114年3月14日起至114年3月24日止。

(三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

行使期間為：自114年4月20日至114年5月17日止。

(四)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。