均華:公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號4樓

（新竹豐邑喜來登大飯店西館真理廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(5)113年度董事酬勞給付情形報告

(6)庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報告案

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」

(3)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:

(1)同意本公司董事之競業許可

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提名及提案作業流程：

1.受理期間：自114年3月21日起至114年3月31日16時止，以書面送達或寄達。

2.受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部) 。

3.受理提名流程：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向公司

獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。並應敘明被提

名人姓名、學歷、經歷，被提名獨立董事應檢附符合「公開發行公司獨立董

事設置及應遵循事項辦法」之聲明書及其他相關證明文件。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間自114年4月26起

至114年5月25止。