北極星藥業-KY:公告本公司董事會通過114年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地

(台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2024年度營業及財務報告

(2) 2024年度審計委員會查核報告

(3) 健全營運計畫書執行情形報告

(4) 2024年董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 2024年度營業報告書及財務報表案

(2) 2024年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自114年03月07日至114年03月17日止，受理股

東提案，受理處所：北極星藥業集團股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路

298號7樓)。

(2)有關本公司虧損撥補內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。