長華*:公告長華電材董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一三年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。

(三)員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司民國一一三年度給付董事酬金報告。

(五)本公司民國一一三年度盈餘分派情形報告。

(六)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。

(七)本公司大陸投資情形報告。

(八)本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(九)修訂民國一一三年限制員工權利新股發行辦法案。

(十)買回本公司股份決議及執行情形報告。

(十一)股東提案處理說明。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第十三屆董事七名(含三名獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年04月29日起至

114年05月26日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。