華宏:本公司董事會決議召開股東常會日期及事由

第17款

1.董事會決議日期:114/02/18

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓。

(兆豐銀行南區員工訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會查核報告書。

3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.本公司第四次庫藏股轉讓予員工執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

1.股票最後買進日為114年3月25日，最後過戶日為114年3月27日，

掛號郵寄者以最後過戶日114年3月27日郵戳日期為憑。

2.受理股東書面提案相關事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國114年3月19日起至民國114年3月28日止受理股東以書面方式

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年3月28日17時前

送達並明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理處所:高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室(本公司財會處)。

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月26日至

114年5月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。