凱銳光電:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:114/02/18

2.股東會召開日期:114/05/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一三年度查核報告。

(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/10

12.停止過戶截止日期:114/05/08

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國114年3月9日因適逢例假日，

故現場過戶提前至民國114年3月7日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國114年3月

9日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰

台北市建國北路1段96號地下一樓；電話：02-2504-8125)辦理過戶。

(2)受理股東提案、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司訂於民國114年2月27日起至民國114年3月10日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東請於民國114年3月10日下午五時前(郵寄者請於信封

封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處

所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

審查標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(A)該議案非股東會所得決議者。

(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(C)該議案於公告受理期間外提出者。

(D)該議案超過三百字或提案超過一項。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：114/04/08~114/05/05股東得

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