香港將為加密貨幣場外交易設立發牌制度，要求遵守《打擊洗錢條例》

BlockBeats 消息，2 月 14 日，根據《香港文匯報》報道，香港目前有 9 家持牌加密交易平台且主要服務專業投資者，散戶交易市場依賴未受監管的線上平台和場外交易（OTC）。根據統計，香港 OTC 市場規模龐大，包括約 100 家交易平台、數百台加密貨幣 ATM 機、200 多間 OTC 找換店與 250 個活躍線上交易服務商，這些交易活動大多未納入監管範圍，導致多重風險。

香港特區立法會議員吳傑莊表示，香港的加密貨幣監管將於今年迎來新機制。為了防範洗錢與詐騙風險、保障投資者利益，並與國際反洗錢標準接軌，確保市場安全與規範運作，特區政府將為加密貨幣場外交易（OTC）設立發牌制度，並要求 OTC 遵守《打擊洗錢條例》的反洗錢（AML）及客戶盡職審查（KYC）的規定。持牌人只能進行虛擬資產與法定貨幣之間的現貨交易，並需登記及監控業務錢包及交易記錄。海關關長作為監管者，負責審批牌照、例行檢查、調查違規並施加懲罰，違規者最高可被罰款 100 萬港元或監禁兩年。在 KYC 認證方面，特區政府建議核實客戶身份，評估並記錄客戶的交易目的及性質，持續監控交易活動。

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