超豐:董事會決議於114年5月27日召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/14

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路136號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告

(2) 審計委員會審查報告

(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案

(2) 113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

受理股東之提案處所及期間如下：

受理期間：114/03/18～114/03/28

受理地點：超豐電子股份有限公司 財務會計部

350 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號

股東提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，請以書面提出，

提案以一案為限，不得超過300字且該議案並應為股東會所得決議者。