新零售:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/10

2.股東會召開日期:114/04/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度董事酬金報告。

(4)辦理私募普通股情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及各項財務決算表冊案。

(2)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)調整本公司私募普通股資金運用計劃案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/28

12.停止過戶截止日期:114/04/28

13.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上提案

受理期間：自114年02月17日至114年02月26日下午五時前送(寄)達本公司

受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓)

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權

行使期間：114/03/31~114/04/25