和勤:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD.(和勤馬來)清算時程報告。

(6)113年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自民國114年2月21日起至114年3月3日止，

(以114年3月3日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股 1% 以上股份之

股東就本次股東常會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、

提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，

以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑

，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。

受理提案(名)處所：和勤精機股份有限公司總管理處。

地址：彰化縣伸港鄉興工路40號

聯絡電話：04-7980339

傳真號碼：04-7980329