聯光通:本公司董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/10

2.股東會召開日期:114/05/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會審查報告書

(3)113年度董事酬金領取情形報告

(4)113年合併重要子公司聯瑞科技(股)公司案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/07

12.停止過戶截止日期:114/05/05

13.其他應敘明事項:

(1)本公司113年度虧損撥補議案，將依規定於股東常會開會日至少四十日前

補行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案期間為114/02/25-114/03/07。