霈方:公告本公司董事會通過重要決議

第53款

1.事實發生日:114/01/22

2.公司名稱:霈方國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

114年01月22日董事會重要決議如下:

一、通過追認本公司投資案

二、通過追認本公司經理人之人事異動案

三、通過本公司經理人民國113年度年終獎金案

四、通過擬向百分之百持有之霈博子公司辦理增資暨資金貸與計畫案

五、通過擬向百分之百持有之霈曼子公司辦理增資暨資金貸與計畫案

六、本公司「公司章程」部份條文修訂案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無