冠軍:公告本公司獨立董事對董事會、審計委員會討論事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/01/21

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會、審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:.

龔書章:國立陽明交通大學建築研究所專任教授

楊明勳:眾勤法律事務所所長

陳美華：衡陽法律事務所律師

巫恒翊:德風聯合會計師事務所會計師

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會討論案/案由三、

董事會討論案/案由四：

擬114年度本公司與關係人進行交易案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

保留意見:

對於本公司銷售模式採用經銷制度應評估及分析該經銷制度之優缺(或利弊)，

與具有實質關係之經銷公司進行相關交易之必要性，並請審酌同行業所採行

策略模式等分析報告，再行提報下次董事會及審計委員會審議討論。

6.因應措施:於下次董事會及審計委員會提出評估報告。

7.其他應敘明事項:無。