潤弘:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東會召開日期:114/05/13

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工酬勞分派情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)一一三年度盈餘分配議案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案

(2) 解除莫惟瀚董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/15

12.停止過戶截止日期:114/05/13

13.其他應敘明事項:無