新華:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東會召開日期:114/04/18

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號9樓

(台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司「永續發展實務守則」訂定情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:提請股東會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/18

12.停止過戶截止日期:114/04/18

13.其他應敘明事項:其他事項請參照本公司召開股東常會之公告。