致伸:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告董事及監事異動

第6款

1.發生變動日期:114/01/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1).董事:

潘永中

潘永太

吳昌益

Edward Townsend Boyd

劉曉彤

曹中峰

(2).監事:

股東代表:蕭英怡

股東代表:陳銘瑞

職工代表:劉小函

4.舊任者簡歷:

(1).董事:

潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

潘永太:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

吳昌益:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

Edward Townsend Boyd:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

劉曉彤:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

曹中峰:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司財務總監

(2).監事:

股東代表:蕭英怡；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事

股東代表:陳銘瑞；迪芬尼聲學科技股份有限公司事業部主管

職工代表:劉小函；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司人事行政總監

5.新任者職稱及姓名:

(1).董事:

潘永中

(2).監事:

職工代表:劉小函

6.新任者簡歷:

(1).董事:

潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

(2).監事:

職工代表:劉小函；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司人事行政總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/12~113/12/11

11.新任生效日期:114/01/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無