志聖:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制案

第21款

1.董事會決議日:114/01/10

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:梁又文 總經理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經全體出席董事投票表決同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:梁又文 總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)蘇州創峰光電科技(股)公司 董事：梁又文

(2)南通創峰光電設備有限公司 董事：梁又文

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)蘇州創峰光電科技(股)公司:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-1號

(2)南通創峰光電設備有限公司:南通高新區金正路西側、三姓街北側

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)蘇州創峰光電科技(股)公司:設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、

太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售

(2)南通創峰光電設備有限公司:設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、

太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無