聚亨:公告董事會通過召集114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/01/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度董事酬金領取報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，本公司訂於114年1月23日起至114年2月3日下午四時前受理股東書面

提案及提名董事及獨立董事候選人名單，凡有意提案之股東請於上述期間內依規定送

(寄)達，並敘明聯絡人姓名及方式，以利董事會備查。

受理方式：以書面方式於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及「董事候選人提

名函件」字樣，以現場親送或掛號函件寄送，相關作業規範悉依公司法規定辦理。

受理提案及提名處所名稱：聚亨企業股份有限公司財務部股務課。

受理提案及提名處所地址：高雄市岡山區新樂街79之1號。