臻鼎-KY:本公司董事會通過「風險管理委員會」併入「審計委員會」，變更名稱為「審計暨風險委員會」

第6款

1.發生變動日期:113/12/26

2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會：

(1)簡禎富先生(召集人)

(2)葉欣誠先生

(3)胡競英女士

(4)陳俊忠先生

風險管理委員會：

(1)沈慶芳先生(召集人)

(2)葉欣誠先生

(3)胡競英女士

4.舊任者簡歷:

審計委員會：

(1)簡禎富先生/本公司獨立董事

(2)葉欣誠先生/本公司獨立董事

(3)胡競英女士/本公司獨立董事

(4)陳俊忠先生/本公司獨立董事

風險管理委員會：

(1)沈慶芳先生/本公司董事長

(2)葉欣誠先生/本公司獨立董事

(3)胡競英女士/本公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)簡禎富先生(召集人)

(2)葉欣誠先生

(3)胡競英女士

(4)陳俊忠先生

6.新任者簡歷:

(1)簡禎富先生/本公司獨立董事

(2)葉欣誠先生/本公司獨立董事

(3)胡競英女士/本公司獨立董事

(4)陳俊忠先生/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

不適用

8.異動原因:「風險管理委員會」併入「審計委員會」，變更名稱為「審計暨風險

委員會」，由全體獨立董事組成

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無