瑞儀:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/12/26

2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)決議通過2025年度風險管理計畫案。

(2)決議通過一百十四年度稽核計畫案。

(3)決議通過一百十四年度營運計畫案。

(4)決議通過本公司資金貸與案。

(5)決議通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。

(6)決議通過修正本公司「董事會議事規範」案。

(7)決議通過本公司經理人異動案。