台驊控股:公告本公司113/12/26第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

第6款

1.發生變動日期:113/12/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：益緯投資股份有限公司代表人：張立秋

董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥

董事：賴文豪

董事：菖隆投資股份有限公司代表人：魏標昌

獨立董事：廖勝利

獨立董事：林志雄

4.舊任者簡歷:

益緯投資股份有限公司代表人：張立秋董事-順天堂集團董事長

大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥董事-大聯大控股股份有限公司董事長

賴文豪-台驊國際物流股份有限公司董事及海運事業部執行長

菖隆投資股份有限公司代表人：魏標昌-上海尚鈞物流有限公司董事

獨立董事：廖勝利-德昌聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：林志雄-前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管

5.新任者職稱及姓名:

董事：益爵投資股份有限公司代表人：張立秋

董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥

董事：長捷國際開發股份有限公司代表人：劉彩轉

董事：賴文豪

董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌

董事：菖隆投資股份有限公司代表人：謝齡誼

獨立董事：陳錦旋

獨立董事：廖勝利

獨立董事：林志雄

6.新任者簡歷:

董事：益爵投資股份有限公司代表人：張立秋

順天堂集團董事長

董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥

大聯大控股股份有限公司董事長

董事：長捷國際開發股份有限公司代表人：劉彩轉

台灣航空貨運承攬股份有限公司國外代理部總經理

董事：賴文豪

台驊國際物流股份有限公司董事及海運事業部執行長

董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌

上海尚鈞物流有限公司董事

董事：菖隆投資股份有限公司代表人：謝齡誼

台驊國際物流股份有限公司董事及空運事業部總經理

獨立董事：陳錦旋：博鑫國際法律事務所執業律師

獨立董事：廖勝利：德昌聯告會計師事務所執業會計師

獨立董事：林志雄：前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：益爵投資股份有限公司代表人：張立秋

選任時持股：4,652,000股

董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥

選任時持股：11,588,907股

董事：長捷國際開發股份有限公司代表人：劉彩轉

選任時持股：1,806,729股

董事：賴文豪

選任時持股：2,125,013股

董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌

選任時持股：：3,259,184股

董事：菖隆投資股份有限公司代表人：謝齡誼

選任時持股：1,530,000股

獨立董事：陳錦旋

選任時持股：0股

獨立董事：廖勝利

選任時持股：0股

獨立董事：林志雄

選任時持股：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

11.新任生效日期:113/12/26

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。