翔耀:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案

第11款

1.董事會決議日期:113/12/23

2.增資資金來源:現金增資

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行總金額新台幣250,000,000元，發行總股數:25,000,000股

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元整

8.發行價格:暫定發行價格以每股新台幣27.5發行，實際發行價格與募集金額俟

本次現金增資案經呈奉主管機關申報生效後，授權董事長依照上述規則計算之平均

股價七成至九成區間內，洽主辦承銷商依當時之市場狀況共同協議訂定之。

9.員工認購股數或配發金額:依據公司法第267條規定，保留增資發行新股之10%，

計2,500,000股，由本公司員工認購。

10.公開銷售股數:依據證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，

計2,500,000股。

11.原股東認購或無償配發比例:發行新股之80%由原股東按增資認股基準日股東名

簿記載之股東持股比例認購，計20,000,000股。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股

之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

13.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。

14.本次增資資金用途:購置機器設備，本次計畫之所需資金總額、資金來源、

資金計畫項目、預計資金運用進度、可能產生效益及相關健全營運計畫書。

15.其他應敘明事項:(1)本次增資發行之重要內容、包括資金來源、計畫項目、

預定進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關修正或基於營運評估

及因客觀環境需要變更時及相關增資作業，擬授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長 訂定認股基準日、

增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。

(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理

現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。