創泓科技:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

第44款

1.事實發生日:113/12/20

2.公司名稱:創泓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,370,000股，每股面

額新台幣10元，總額新台幣23,700,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣

中心113年12月13日證櫃審字第1130011364號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法267條規定，保留發行新股15%，計355,000股供員工認購

外，其餘計2,015,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年6月20日股東常

會之決議，由原股東放棄優先認股之權利，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不

足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，對外公開承銷認購不

足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦

法」之相關規定辦理。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成

交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之

七成為上限，訂為每股新臺幣72.5元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，

每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量

加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故發行價格暫訂為

每股新臺幣87元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：民國113年12月25日至民國113年12月27日。

(2)公開申購期間：民國114年01月03日至民國114年01月07日。

(3)員工認股繳款日期：民國114年01月09日。

(4)競價拍賣扣款日期：民國114年01月06日。

(5)公開申購扣款日期：民國114年04月08日。

(6)特定人認股繳款日期：民國114年01月10日。

(7)增資基準日：民國114年01月13日。

六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行普通股股份相同。