皇昌:本公司訂定現金增資認股基準日等相關事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/12/20

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:113/12/17

4.董事會決議(追補)發行日期:113/11/11

5.發行總金額及股數:

發行總金額及股數:發行總金額視實際發行價格而定，普通35,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:俟訂價後另行公告

10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%，計5,250,000股由本公司員工認購。

11.原股東認購比率:增資發行新股之75%，計26,250,000股由原股東按認股基準日股

東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股得認購62.49568080股

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，

計3,500,000股辦理公開申購方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，自停止過

戶日起5日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足一

股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及申報拼

湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行貸款及充實營運資金。

16.現金增資認股基準日:114/01/20

17.最後過戶日:114/01/15

18.停止過戶起始日期:114/01/16

19.停止過戶截止日期:114/01/20

20.股款繳納期間:114/01/23-114/02/11

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理現金增資發行普通股35,000,000股乙案，

業經金融監督管理委員會於113年12月17日業經金融監督管理委員會

金管證發字第1130365889號函申報生效在案。

(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂

及其他未盡事宜，須予變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。