矽瑪:代重要子公司同星科技股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事三名及監察人二名

董事/矽瑪科技股份有限公司代表人：黃漢州

董事/矽瑪科技股份有限公司代表人：鄭銀象

董事/游達祥

監察人/黃拓文

監察人/游達隆

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。