《神州金融》華僑系騙案調查新進展:中建投持股或由余增雲出資
經濟通新聞 2024-12-04 16:22
《經濟通通訊社4日專訊》規模高達70億元人民幣的浙江華僑系集資詐騙案出現新細節,內媒《第一財經》引述接近浙江警方的人士的消息指出,「中字頭」企業、在華僑系主要企業華僑控股集團有限公司(下稱「華僑控股」)持股26%的中建投資本管理(天津)有限公司(下稱「中建投」),實際出資人可能是華僑系實際控制人余增雲。
中建投由中國建銀投資有限責任公司(下稱「中國建投」)擁有100%受益權;中國建投是中投公司通過中央匯金投資有限責任公司全資持有的孫公司。報道指,11月下旬,浙江省經偵相關案件負責人向部分投資者代表通報了調查進展時表示,中建投持有的華僑控股26%股權,是余增雲當初以私人方式打款,以中建投名義進行的投資,但實際仍是余增雲個人投資;而中建投作為顯名股東,收取了不少於800萬元人民幣的基金管理費。
華僑控股原有兩家「中字頭」股東,分別是中建投和中國華僑公益基金會(下稱「僑益基金會」),兩者分別持股26%和22%。華僑系曾宣稱,與另一央企中國黃金(600916-CN)長期合作。報道引述多名受訪投資者指出,3家中字頭企業和社團的入股、合作,是他們相信華僑系擁有央企背景的重要原因。
華僑系兌付危機今年9月初前後突然爆發,目前華僑系相關案件被定性為集資詐騙,余增雲等三名高層已確認「出境」並被上網追逃。而據企查查顯示,中建投今年7月突然退出華僑控股股東行列,疑似「精準退出」;與華僑系相關的多名人員和公司也在6、7月左右出現異動。
報道引述中建投合規風控負責人周斌回應稱,該公司管理的基金未參與華僑控股名下公司經營或投資活動,對基金的其他情況建議以監管披露信息為準,公司不予置評。(sl)
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