新零售:公告本公司審計委員會委員異動

第6款

1.發生變動日期:113/11/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

召集人：獨立董事 邱繼盛先生

委 員：獨立董事 王元宏先生

委 員：獨立董事 王俊惟先生

4.舊任者簡歷:

邱繼盛先生 國富浩華聯合會計師事務所 會計師

王元宏先生 永華商務法律事務所 主持律師

王俊惟先生 大立海洋生活(股)公司 營運顧問

5.新任者姓名:

召集人：獨立董事 蔡佩君女士

委 員：獨立董事 曹維傑先生

委 員：獨立董事 王俊惟先生

委 員：獨立董事 陳怡仁先生

6.新任者簡歷:

蔡佩君女士 華盛會計師事務所 所長及執業會計師

曹維傑先生 信曦國際商務法律事務所 主持律師

王俊惟先生 大立海洋生活股份有限公司 營運顧問

陳怡仁先生 立蕎投資股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合113年第二次股東臨時會全面改選董事，

審計委員會由全體獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30~116/07/29

10.新任生效日期:113/11/26

11.其他應敘明事項:無