新零售:公告本公司113年第三次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/11/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 李雲琴(台灣健康運動投資股份有限公司代表人)

(2)董事 林育群(台灣健康運動投資股份有限公司代表人)

(3)董事 黃于嘉(慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人)

(4)董事 曾茗絹(易昇鋼鐵股份有限公司代表人)

(5)董事 張宏宇(易昇鋼鐵股份有限公司代表人)

(6)獨立董事 曹維傑

(7)獨立董事 蔡佩君

(8)獨立董事 王俊惟

(9)獨立董事 陳怡仁

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本次股東臨時會有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，

以出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

李雲琴 董事

林育群 董事

曾茗絹 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

李雲琴:力新國際(西安)科技有限公司 執行董事

牙得安(南寧)生物科技有限公司 執行董事

林育群:力新國際(西安)科技有限公司 總經理

曾茗絹:東莞加捷生物科技有限公司 法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

力新國際(西安)科技有限公司:

西安市高新開發區科技二路68號西安軟件園漢韻閣A202

牙得安(南寧)生物科技有限公司:

廣西壯族自治區南寧市高科路1號總部基地一期b8棟

東莞加捷生物科技有限公司:

廣東省東莞市松山湖禮賓路創新科技園10號樓2F201C

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

力新國際(西安)有限公司:電腦軟體程式之產銷業務

牙得安(南寧)生物科技有限公司:口腔產品之產銷業務

東莞加捷生物科技有限公司:保健食品銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無