天揚:董事會通過之決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/12

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)通過113年第三季合併財務報告案。

(二)通過114年度營運計畫案

(三)通過114年度稽核計畫案

(四)通過「永續資訊之管理作業程序」條文辦法案

(五)通過修訂「取得與處分資產作業程序」條文案

(六)通過薪酬委員會審議董事及獨立董事酬金給付辦法之建議案

(七)通過更換本公司股務代理機構案

(八)通過財務主管異動案

(九)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無