永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/11/12

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年第四屆第十五次董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司113年第三季合併財務報告案。

(2)通過提報本公司114年度營業預算案。

(3)本公司於花旗商業銀行開立存款帳戶案。

(4)本公司增資永裕機械(馬來西亞)公司案。

(5)114年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

(6)本公司114年內部稽核年度稽核計畫案。

(7)通過114年度會計師公費案。

(8)本公司擬於中國成立新貿易公司案。

(9)修訂本公司「內部稽核制度及內部稽核實施細則修正條文」案。

(10)通過本公司永續報告書編製及驗證作業程序案。

(11)廈門永裕二廠廠房興建工程-廠房及配套設施工程發包案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無