特昇-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日: 113/11/11

2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司

4.相互持股比例: 不適用。

5.發生緣由: 本公司於今日召開第四屆第十四次董事會，重要決議摘要如下：

-通過本公司2024年第三季之合併財務報表案

-通過本公司2025年營運計劃

-通過訂定本公司2025年度內部稽核計劃案

-通過訂定「永續資訊管理作業守則」

6.因應措施: 無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。