有益:有益公司113/11/08董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司113/11/08董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)上次會議紀錄及執行情形報告。

(2)內部稽核業務報告。

(3)重要財務業務報告。

(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。

(5)獨立董事於選任及任職期間專業資格及獨立性符合相關法令結果報告。

(6)本公司接軌IFRS永續揭露準則藍圖持續控管導入計畫之執行情形報告。

討論事項：

(1)本公司113年度第3季合併財務報表討論案。

(2)審議第六屆薪酬委員會及第二屆審計委員會獨立董事薪資討論案。

(3)修訂本公司「內部控制制度」討論案。

(4)本公司114年度內部稽核計畫討論案。

(5)本公司114年度往來銀行借款核決討論案。