建舜電:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/07

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過民國113年第3季合併財務報告案。

(2)通過資金貸與本公司之子公司Joinsoon Electronics Manufacturing Co.,Ltd.

美金伍佰萬元案。

(3)通過蘇州建合精密電子有限公司成立子公司案。

(4)通過增訂「永續資訊管理辦法」案。

(5)通過「自行評估作業程序」修訂案。

(6)通過董事（含經理人）責任險案。

(7)通過國內第四次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案。

(8)通過向金融機構申請短期授信額度續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無